Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

„Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2024 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii

Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.

8. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi

Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi

Markowi Michalskiemu i Członkowi Łukaszowi Gross absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.

11. Zamknięcie obrad.”