Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2026 roku, o godz. 9.00, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.
Porządek obrad:
- 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3. Przyjęcie porządku obrad.
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025.
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
- 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2025.
- 8. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
- 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi Markowi Michalskiemu, Członkowi Łukaszowi Gross oraz Członkowi Sławomirowi Piotrowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
- 11. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie opublikowano 08.06.2026 o godzinie 19:36