Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2025 roku, o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
  2. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
  5. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
  6. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
  7. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024.
  8. 8. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za lata ubiegłe, znajdującego się na kapitale zapasowym.
  9. 9. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
  10. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi Markowi Michalskiemu i Członkowi Łukaszowi Gross absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
  11. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
  12. 12. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie opublikowano 02.06.2025 o godzinie 13:36