Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

„Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022.
  8. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
  9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki- Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi Markowi Michalskiemu, Członkowi Pawłowi Cieciura i Członkowi Łukaszowi Gross absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
  11. Zamknięcie obrad.”

 

 

 

 

Ogłoszenie opublikowano 07.06.2023 o godzinie 11:42